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　　金城造紙股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年12月3日收到程春梅女士辭去公司獨立董事職務的書面辭呈。程春梅女士因本人工作原因，申請辭去公司獨立董事及在公司董事會專業委員會的相關職務。辭職后,將不再在公司擔任任何職務。

　　程春梅女士的辭職導致公司獨立董事人數低于董事會總人數的三分之一,其將按照《公司法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規以及《公司章程》的規定,繼續履行職務。公司董事會將按照法定程序盡快提名新的獨立董事候選人,報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會進行審議。程春梅女士的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。