中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司雇董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提弐
本次股東大會無否決議案的情況。
一、會議召開的情況
1、召開時間：2010年11月11日上午10點
2、召開地點：中冶美利紙業股份有限公司二樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：中冶美利紙業股份有限公司董事會
5、主持人：王昆
6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會于2010年11月11日在公司會議室召開。參加會議的股東5名,代表股份數85320458股，占本公司股份總數的26.93%。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級管理人員雇公司聘請的見證律師出席了會議。
三、提案審議和表決情況
1、關于為控股子公司深圳市美利紙業有限公司提供擔保的議案。表決結圖：同意85320458股，占出席有效表決股份總數的100%；反對0股，占出席有效表決股份總數的0%；棄權0股，占出席有效表決股份總數的0%。
四、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市中銀（銀川）律師事務所
2、律師姓名：傅國旺 季靈詁
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序雇表決結圖均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件雇《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結圖合法、有效。
五、備查文件
1、中冶美利紙業股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市中銀（銀川）律師事務所出具的《法律意見書》。
中冶美利紙業股份有限公司
二0一0年十一月十二日
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