福建省南紙股份有限公司五屆三次董事會決議公告
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福建省南紙股份有限公司（以下簡稱公司）五屆三次董事會于２０１０年８月９日以書面形式發出通知，２０１０年８月１９日上午９：００在福州山海大廈１２樓會議室召開，會議應到董事９人，親自出席董事９人，公司監事３人，實到３人列席了會議，公司財務總監、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事黃金鏢先生主持，審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司２０１０年半年度報告及摘要》（詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
此項議案經與會董事審議表決，同意９票，占出席會議有效表決權的１００％；反對０票；棄權０票。
二、審議通過了《關于公司擬以存貨為抵押物向中國工商銀行(4.16,0.00,0.00%)股份有限公司南平延平支行申請借款５０００萬元的議案》
為滿足公司生產經營所需資金，會議同意以貨值人民幣捌仟叁佰捌拾玖萬貳仟壹佰元正的存貨（包括新聞紙、文化紙、木溶解漿、木漿等）為質押物，向中國工商銀行股份有限公司南平延平支行申請商品融資借款五仟萬元整，質押擔保期限２年。
此項議案經與會董事審議表決，同意９票，占出席會議有效表決權的１００％；反對０票；棄權０票。
三、審議通過了《關于公司擬放棄廈門新陽紙業有限公司第二期出資權的議案》
２００９年８月４日，公司四屆十八次董事會審議通過了《關于合資組建廈門新陽紙業有限公司的議案》，合資公司注冊資本為人民幣２５０００萬元，公司擬出資１０５００萬元人民幣，占合資公司注冊資本的４２％。根據原《合資合同》約定，合資公司注冊資本分兩期出資，第一期公司出資４２００萬元人民幣已于２００９年８月１２日到位，占合資公司注冊資本的１６．８％；第二期公司應出資６３００萬元人民幣目前尚未到位，占合資公司注冊資本的２５．２％。會議同意公司放棄廈門新陽紙業有限公司第二期６３００萬元出資權，該部分出資額將由合資公司另外兩家股東廈門順承資產管理有限公司和廈門海滄投資集團有限公司出資。公司放棄第二期６３００萬元出資權后，合資公司注冊資本不變，公司出資額為４２００萬元人民幣，占合資公司注冊資本的１６．８０％。
四、審議通過了《關于審議聘任公司董事會證券事務代表的議案》，根據公司董事長黃金鏢先生提名，同意聘任李秀淼先生為公司董事會證券事務代表，任期至２０１３年４月２７日，與本屆董事會董事任期一致。
董事會證券事務代表簡歷如下：
李秀淼，男，１９６３年６月出生，本科學歷，工程師，１９８６年７月參加工作。１９８６年７月至１９９８年５月在福建省南平造紙廠企管全質辦任職，１９９８年６月至２００７年７月在證券投資部任職，２００１年８月任證券投資部經理助理，２００７年７月至今在公司辦公室、證券投資部任職，任公司辦公室副主任、證券投資部副經理。現任公司辦公室副主任、證券投資部副經理。
此項議案經與會董事審議表決，同意９票，占出席會議有效表決權的１００％；反對０票；棄權０票。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
二Ｏ一Ｏ年八月十九日
