河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司于2009年6月4日召開(kāi)六屆十二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司擬使用20000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。
二、同意公司以1.65元/股的價(jià)格收購(gòu)四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司自然人股東李炳成持有的1223.35萬(wàn)股股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟性摴?908.2289萬(wàn)股股權(quán)，占其總股本的89.08%。
董事會(huì)決定于2009年6月22日上午10:30召開(kāi)2009年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30至11:30、13:00至15:00，審議以上第一項(xiàng)議案。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738069”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“銀鴿投票”。
