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一、會議召開和出席情況
牡丹江恒豐紙業(13.76,0.00,0.00%)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年9月10日在牡丹江恒豐紙業股份有限公司恒豐學院召開，出席會議的股東及股東授權代表13名，代表公司有表決權股份100，233，100股，占公司股本總額的51．93％。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。公司董事長徐祥先生主持了本次股東大會。
二、議案審議情況
大會以投票表決方式審議了通過了以下議案，現將審議結果報告如下：
1、以100，233，100股贊成、0股反對、0股棄權，贊成股數占本次會議有效表決權股份數的100％審議通過了《關于施長君辭去公司五屆董事會董事的議案》。
2、以100，233，100股贊成、0股反對、0股棄權，贊成股數占本次會議有效表決權股份數的100％審議通過了《關于選舉伯希儒為公司五屆董事會董事的議案》。
伯希儒先生簡歷：伯希儒（Ｊ．Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｒｕｃｑｕｏｉ－Ｂｅｒｇｅｒ）：男，生于1968年，比利時國籍，長期居住地為中國香港。擁有紐約州立大學國際經濟關系學學士學位并獲得哈佛商學院全球領導力課程證書。
1994 – 1996： 上海申銀證券公司（香港）研究部主管
1996 – 1999： 遼寧省政府顧問
1999 – 2001： 沈陽市政府顧問
2001 – 2003： Ａｊｉａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司中國區執行董事
2003 – 2005： Ｍｅｒｃｕｒｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ公司執行董事
2005 – 現在： 香港凱士華有限公司執行董事，凱士華基金發起人
3、以100，233，100股贊成、0股反對、0股棄權，贊成股數占本次會議有效表決權股份數的100％審議通過了《關于修訂公司章程部分條款的議案》。
公司章程部分條款修訂內容如下：
原“第五條 公司住所：黑龍江省牡丹江市陽明區造紙路11號”修訂為“第五條 公司住所：黑龍江省牡丹江市陽明區恒豐路11號”。
原“第十九條 公司經批準發行的普通股總數為［］萬股，每股面值人民幣1．00元。第二十條 公司的股本結構為：普通股［］萬股，其中流通Ａ股7980萬股，股權分置限售Ａ股6020萬股，非公開發行限售Ａ股［］萬股。”合并修訂為“第十九條 公司股份總數為19300萬股，每股面值人民幣1．00元。公司的股本結構為：普通股19300萬股。”
其它條款序號自然順延調整，修訂后的章程由原來的207條變為206條。
《公司章程》請詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、律師見證情況
北京市時代九和律師事務所李曉剛律師現場見證本次股東大會并出具法律意見書，見證律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定，會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議；
2、本次股東大會法律意見書。
特此公告。
牡丹江恒豐紙業股份有限公司董事會
二○○七年九月十日
