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銀鴿投資（６０００６９）２００１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)今日在公司新租用的辦公新址河南報(bào)業(yè)大廈１７層召開。深圳凱地入主銀鴿投資新改組的董事會(huì)提出的修改公司《章程》議案未獲股東大會(huì)通過。
其中，董事會(huì)提交股東大會(huì)修改公司《章程》議案的第四條也是此議案的最關(guān)鍵一條要求：“董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對于金額在公司最近一次審計(jì)的凈資產(chǎn)值１５％以內(nèi)（含１５％）的投資項(xiàng)目和資產(chǎn)處置，董事會(huì)可以根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)全權(quán)決定，超過此金額的投資項(xiàng)目和資產(chǎn)處置，需報(bào)請公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。”修改為“董事會(huì)根據(jù)公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃，審定公司的投資方案。為此，應(yīng)建立嚴(yán)格的審查和決策程序。董事會(huì)全權(quán)決定如下事項(xiàng)：金額在公司凈資產(chǎn)值４０％以內(nèi)的投資項(xiàng)目；金額在公司總資產(chǎn)２０％以內(nèi)的資產(chǎn)處置事項(xiàng)；實(shí)施后資產(chǎn)負(fù)債率在６０％以內(nèi)的融資及為此相應(yīng)提供各種形式的擔(dān)保或互擔(dān)保。”
這一旨在提高董事會(huì)權(quán)力的議案最終以３５．４６％股份同意，０股份反對，６４．５４％股份棄權(quán)而未獲股東大會(huì)通過。
對于議案未通過，銀鴿投資新任董事長謝寧告訴記者，董事會(huì)希望股東大會(huì)提供這么一個(gè)授權(quán)，主要是為經(jīng)營上的方便。凱地公司所控制的幾家上市公司，工作方式都是這樣的。在凱地進(jìn)入銀鴿之前，銀鴿一直是董事長直接管理企業(yè)，沒有一個(gè)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，執(zhí)行過程不夠透明。所以，股東對于議案的認(rèn)識需要一個(gè)過程。
另外，此次銀鴿股東大會(huì)通過了關(guān)于投資設(shè)立河南銀鴿紙業(yè)有限公司的議案。其中，銀鴿投資以漯河生產(chǎn)廠的評估價(jià)值３３５２２萬元中的２７０００萬元出資，持有該公司９０％的股權(quán)；上海交大聯(lián)合科技公司出資３０００萬元，占１０％股權(quán)。
謝寧說，紙業(yè)公司不是一個(gè)新的意義上的對外投資設(shè)立的公司，而是分離一個(gè)公司出來。凱地接手之后，認(rèn)為銀鴿公司是個(gè)不錯(cuò)的公司，它的紙業(yè)部分，從生產(chǎn)技術(shù)到銷售各方面較好，為把這塊做大，更好利用上市公司的紙業(yè)部分的資源，所以想把它剝離出來，成立單獨(dú)的公司。同時(shí)，改變銀鴿原有的生產(chǎn)工廠模式，變成一個(gè)子公司運(yùn)作，使它本身具有獨(dú)立的融資能力和銷售能力，讓上市公司從紙業(yè)里騰出一個(gè)空間，更大發(fā)揮余地。
從目前來講，銀鴿公司主業(yè)還是紙業(yè)，紙業(yè)的發(fā)展決定了銀鴿的發(fā)展，至少目前是決定了銀鴿公司的發(fā)展。引進(jìn)交大聯(lián)合，主要是希望交大聯(lián)合能成為將來新的科技項(xiàng)目的一個(gè)紐帶。
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