本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建省南紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2005年12月23日以書(shū)面形式發(fā)出通知，2005年12月29日在福州安泰黃金廣場(chǎng)十樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃國(guó)英先生主持，審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《公司以持有的福建省青山紙業(yè)股份有限公司國(guó)有法人股3500萬(wàn)股作為質(zhì)押物向工行南平市延平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款3300萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案》，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，會(huì)議同意以公司持有的“青山紙業(yè)”國(guó)有法人股3500萬(wàn)股作為質(zhì)押物，為本公司向工行南平市延平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款3300萬(wàn)元（借款期限三年）提供擔(dān)保，質(zhì)押有效期限自股權(quán)出質(zhì)登記之日起三年。該事項(xiàng)尚需報(bào)福建省國(guó)資委備案核準(zhǔn)后實(shí)施。
此項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)董事審議表決，同意9票，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《公司以日產(chǎn)500噸廢紙脫墨漿生產(chǎn)線(xiàn)部分進(jìn)口設(shè)備為抵押物向工行南平市延平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款2950萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案》，為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，會(huì)議同意以日產(chǎn)500噸廢紙脫墨漿生產(chǎn)線(xiàn)部分進(jìn)口設(shè)備為抵押物，為本公司向工行南平市延平支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款2950萬(wàn)元（借款期限三年）提供擔(dān)保，抵押設(shè)備主要包括碎漿設(shè)備、圓盤(pán)過(guò)濾機(jī)等進(jìn)口設(shè)備，評(píng)估值為6900萬(wàn)元，抵押期限為三年。
特此公告
福建省南紙股份有限公司董事會(huì)
二OO五年十二月二十九日
