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福建省青山紙業股份有限公司四屆五次董事會決議公告

http://m.feizouzhai.cn　2003-10-22 景華紙業網

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　福建省青山紙業股份有限公司四屆五次董事會會議于2003年10月20日在本公司福州總部16層會議室召開，會議應到董事11人，實際到會董事10人，獨立董事米建國先生因公請假，公司4名監事和部分高級管理人員列席。會議由劉天金先生主持，經全體到會董事認真審議，以舉手表決方式逐項通過如下決議：
　　一、審議通過了《2003年第三季度報告》
　　二、審議通過了《關于投資成立福建省森龍林業發展有限公司的議案》
　　到會董事以四票贊成、兩票棄權(董事林劍先生、林光松先生)審議通過了該議案。
　　在該項議案的表決過程中，公司四名關聯董事黃國英先生、陳守勤先生、王旭東先生、蔡妮娜女士回避了表決。
　　公司兩名獨立董事米建國先生和孟旭先生對此項關聯交易發表了獨立意見。雖然公司獨立董事米建國先生因事無法到會，但他仍然通過傳真調閱了包括《經營企業合同》、《廈門正達信咨詢有限公司關于福建省南紙股份有限公司與福建省青山紙業股份有限公司共同投資設立福建省森龍林業發展有限公司暨關聯交易的獨立財務顧問報告》及《關于出資組建福建省森龍林業發展有限公司之關聯交易公告》等文件，并就有關問題向公司其他董事、董事會秘書及相關人員進行了詢問，之后發表并簽署了獨立意見。認為本次關聯投資行為對公司的發展意義重大，有利于公司從全局上協調營林投資行為，促進公司營林產業的投資決策效率，降低投資成本，為實現公司原料均衡穩定供應，實現公司可持續發展奠定基礎。該關聯交易符合法律程序，操作過程符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，體現了公平、公正、公開的原則，維護了全體股東的合法權益，有助于公司的長遠發展，不存在損害中小股東利益的行為。
　　三、審議通過了《關于與關聯方資金往來及對外擔保情況的自查報告》
　　特此公告
　　福建省青山紙業股份有限公司董事會
　　二○○三年十月二十日

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